鸡眼,姑苏道森钻采设备股份有限公司2018年度报告摘要,学生头

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姑苏道森钻采设备股份有限公司

公司代码:603800 公司简称:道森股份

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,兼并报表2018年度归属于母公司股东的净赢利为8,906.81万元,母公司年底累计未分配赢利为198,975.50万元。

公司拟以2018年12月31日公司总股本208,000,000为基数,向整体股东每10股派发现金盈余5.00元(含税),合计派发现金盈余10,400万元(含税),不施行本钱公积金转增及派送股票股利,剩下未分配赢利结转后续分配。

鸡眼,姑苏道森钻采设备股份有限公司2018年度陈说摘要,学生头

公司第三届董事会第八次会议经过上述分配预案,该方案需求提交2018年年度股东大会审议赞同后施行。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

首要事务:

陈说期内,公司首要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研制、出产和出售,首要产品为井口设备及采油(气)树、井控设备、管线阀门等油气钻采设备。

1)井口设备及采油(气)树:油气井最上部操控和调理油气出产的关键设备,首要有套管头、油管头、采油(气)树三部分组成。根本效果是经过调理出产井口的压力和油(气)井口流量进行操控性采油、采气,保证各鸡眼,姑苏道森钻采设备股份有限公司2018年度陈说摘要,学生头项井下作业施工安全,便于油井日常的出产处理。因为井口压力大、油气的流速高、易渗漏并一般伴有腐蚀性介质等特征,井口设备关于井口的安全及日常出产作业具有极为重要的效果。

2)井控设备:其效果是在钻井过程中引导与操控钻井内高压油气流,避免发作溢流、井涌、井喷,是保证钻井作业安全的必备配备。由防喷器、节省压井管汇及防喷器操控设备等设备组成。

3)管线阀门:其效果是操控管道中介质的接通与切断,调理流量、操控温度、避免回流、调理和分泌压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道体系,首要包括闸阀、球阀、止回阀等。

作为国内优质的钻采设备供货商,公司具有全面的技能研制和强壮先进的出产才干、完善的出售途径及品牌优势。公司产品广泛运用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、出产等范畴,首要客户包括BHGE、CACTUS、Schlumberger、StreamFlo、TechnipFMC等海外大型油气设备及技能效劳公司,并已取得中石化、中海油、中石油供货商资历,国内商场稳步拓宽。公司全球客户散布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和区域。

运营形式:

公司选用的是“以销定产、以产定购”的运营形式。因为油气钻采设备技能工艺杂乱,个性化程度较高,国内企业一般选用订单型形式开展事务,经过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制作企业的投标,中标后依据客户需求进行定制出产。关于少量标准化程度较高的通用模块产品,则一般经过预先安排出产的备货型事务形式进行运营。这种事务形式一般用以满意长时刻协作的客户对某些通用型产品的惯例需求。在取得出售订单后,公司再依据订单及时安排出产收购方案。

2018年,公司在直接出售的根底上,扩展了产品租借和配套效劳的运营形式。公司产品多年来以外销为主,以优秀的质量不断赢得客户认可。为拓宽国内商场和品牌价值,高端产品在国内新增租借和配套效劳的方法为客户供应效劳。例如压裂设备能够在屡次钻采项目中重复运用,但一次性收购价格较高。公司协作国内油田工况,研制了系列化的模块产品,依照客户钻探/出产的项目状况,分期/分批将产品租借给客户,运用后进行原厂专业修理保护测验,设备每次运用都坚持高性能。这样的方法使客户既坚持了高功率的出产,还大幅节省了项目本钱,也进步了咱们的高端产品利用率。一起,咱们依据客户需求供应包括现场装置、运用保护训练等配套效劳,进一步进步产品附加值进藏遇事端丧生。

职业状况阐明:

2018年,世界原油供应趋向政治主导,地缘政治对原油商场的影响仍在增强,世界原油期货价格剧烈动摇。2018年榜首至三季度,世界原油期货价格出现震动上行,WTI价格最高到达76.26美元/桶,布伦特价格最高到达86.10美元/桶,创近四年半来新高。第四季度,受首要产油国活泼增产,世界贸易争端加重,原油期货价格剧烈跌落至年头水平。北美活泼钻机数量是油服职业遍及认同的景气风向标,依照美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)发布数据显现,2018年第48周北美活泼钻机数量1261台,比2018年第1周添加了163台,比2017年同期添加110台。2018年,油服职业本钱开支动摇添加,为公司地址的专用制作职业继续开展发明了较好的根底。

国内方面,出于对国家能源安全保证的考虑,国家提出了要加大油气勘探开发力度的严重指示,国内大型油气勘探开发活动升温,特别页岩气挖掘大提速。公司相关产品技能老练,在北美运用规模广、经验丰富,关于国内商场的开辟有潜力。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司运营收入11.6930亿元,同比添加40.80%;归属母公司净赢利8906.81万元,同比添加204.67%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。 本公司实行上述规矩的首要影响如下:

其他阐明:

1.陈说期内公司首要管帐估量未发作改动。

2.本公司点评后以为本次上述管帐方针改动是对财物负债表及赢利表列报项目及其内容做出调整,对公司财政 状况、运营效果和现金流量不发作严重影响。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

到2018年12月31日止,本公司兼并财政报表规模内子公司如下:

本期兼并财政报表规模无变化。

证券代码:603800 证券简称:道森股份 布告编号:2019011

姑苏道戏精训练营森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

姑苏道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议告诉于2019年4月3日以电子邮件方法送达整体董事,于2019年4月15日上午9:30在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方法举行。本次董事会会议应参加董事9名,实践参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生掌管,公司监事和部分高档处理人员列席会议。本次会议契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规矩》的有关规矩,会议的招集、举行合法有用。

经与会董事仔细审议,以投票表决的方法经过了以下方案:

一、审议经过《公司2018年度陈说及摘要》

表决效果:赞成票9票,对立票0票,放弃票0票。

年报全文详见上海证券买卖所官网(www.sse.co艄组词m.cn)及《证券时报》《上海证券报》。

该方案需提交公司股东大会审议。

二、审议经过《公司2018年度董事会作业陈说》

三、审议经过《公司2018年度总经理作业陈说》

该方案自董事会审议经过之日起收效。

四、审议经过《公司2018年度独立董事述职陈说》

五、审议经过《公司2018年度财政决算陈说》

六、审议经过《公司2019年度财政预算陈说》

七、审议经过《关于报出公司2018年度财政陈说的方案》

八、审议经过《公司2018年度赢利分配预案》

方案内容:经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,2018 年归属于母公司股东的净赢利8,906.81万元,截止 2018 年年底母公司累计可供股东分配的赢利为198,975.50 万元。

拟按2018年底总股本20,800万股为基数,每10股派发股利5.00元(含税)施行现金分红,支付现金股利总额为10,400万元,剩下未分配赢利结转后续分配。2018 年度不进行送股及本钱公积金转增股本。

公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见,该方案需提交股东大会审议。

九、《公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

十、《公司2018年度内部操控自我点评陈说》

十一、《关于向直接子公司增资的方案》

十二、《关于管帐方针改动的方案》

十三、《关于公司延伸运用部分搁置搜集资金进行现金处理的方案》

十四、《关于续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计安排的方案》

十五、《关于举行公司2018年年度股东大会的方案》

十六、《关于树立海外全资子公司的方案》

特此布告。

姑苏道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码:603800 证券简称:道森股份 布告编号:2019012

关于公司2018年度赢利分配预案的

布告

重要内容提示:

姑苏道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司2018年底股本总数208,000,000股为基数,向赢利分配预案施行时股权挂号日挂号在册的整体股东每10 股派发现金盈余 5.00 元(含税),共分配赢利104,000,000.00 元(含税),不进行本钱公积金转增股本,不送红股,剩下未分配赢利悉数结转后续分配。

一、公司2018年度赢利分配方案

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《审计陈说》,公司2018年度完结归属于母公司一切者的净赢利为8,906.81万元,截止2018年12月31日,母公司年底累计未分配赢利为198,975.50万元。

为继续稳定地陈述股东,依据《公司章程》的相关规矩并结合公司实践状况,公司提议对截止2018年12月31日的税后未分配赢利对股东进行分配,方案如下:

以公司2018年底股份总数20单星伴月夜东升8,000,000股为基数,依照每10股派发现金股利 5.00元(含税)施行现金分红,估计将支付现金股利总额为104,000,000元。本年不施行本钱公积金转增及派送股票股利。剩下未分配赢利结转后续分配。

二、董事会定见

公司第三届董事会第八次会议全票赞同,审议经过了《公司2018年度赢利分配预案》,赞同将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事定见

各位独立董事以为公司 2018 年度赢利分配预案契合《公司章程》的规矩,有利于与公司整体股东共享公司生长的运营效果,与公司成绩相匹配,与公司生长性相符。各位独立董事赞同本次董事会提出的公司 2018 年度赢利分配预案,并赞同将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、监事会定见

公司第三届监事会第八次会议全票赞同,审议经过了《公司2018年度赢利分配预案》,赞同将本预案提交公司股鸡眼,姑苏道森钻采设备股份有限公司2018年度陈说摘要,学生头东大会审议。

五、相关危险提示

本次赢利分配方案需求提交公司股东大会审议赞同,敬请出资者重视出资危险。

证券代码:603800 证券简称:道森股肥矿集团朱立新的女性份 布告编号:2019013

关于向直接全资子公司增资的布告

出资标的:本公司直接全资子公司,姑苏道森阀门有限公司

出资金额:700万美元(折合人民币约4,690万元)

本次增资不构成相关买卖,不构成严重财物重组,无需提交股东大会审议。

一、本次增资概述

鉴于公司直接全资子公司姑苏道森阀门有限公司(以下简称“道森阀门”)的开展需求及战略部署,姑苏道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“道森股份”)和公司全资子公司道森操控产品公司(以下简称“美国道森”)拟以现金出资方法向道森阀门增资,增资份额坚持增资前持股份额不变,增资总额为700万美元(折合人民币约4,690万元),增资后道森阀门注册本钱为1,500万美元(折合人民币约10,050万元)。

其间,本公司增资525万美元(折合人民币约3,517.5万元)。本次增资前后,本公司均持有道森阀门75%股份;

美国道森增资175万美元(折合人民币约1,172.5万元)。本次增资前后,美广州燕香生物科技有限公司国道森均持有道森阀门25%股份。

本次对直接全资子公司增资事宜不构成相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理方法》规矩的严重财物重组,无需提交公司股东大会审议。

二、董事会审超维大领主议状况

公司2019年4月15日第三届董事会第八次会议,全票赞同,审议经过了《关于向直接全资子公司增资的方案》赞同公司本次向道森阀门增资事项,该项方案无需提交股东大会审议。

三、出资标的状况

道森阀门最近两年经审计后的首要财政数据如下表:

单位:元

四、本次增资对公司的影响

公司本次对直接全资子公司道森阀门增资,为公司与子公司之间内部资源配置,有利于进步子公司的商场营销才干和出产运营才干,契合公司及整体股东利益,不存在危害中小出资者利益的景象。本次增资对公司短期内的运营状况无严重影响,对公司未来长时刻成绩的改进发挥活泼效果。

证券代码:603800 证券简称:道森股份 布告编号:2019014

关于管帐方针改动的布告

本次管帐方针改动对公司当期及前期的净赢利、总财物和净财物不会发作 严重影响。

姑苏道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议以全票赞同,审议经过了《关于管帐方针改动的方案》,详细状况见下:

一、管帐方针改动的原因

1、2018年6月15日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)(以下简称“告诉”)。依据告诉要求,公司将依照一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制2018年度财政报表。

2、2017年财政部别离印发修订了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(以上四项简称“新金融准则”),公司自2019年1月1日起开端实行新金融准则。

二、本次改动前选用的管帐方针

本次改动前,公司实行财政部冯莫缇歌曲 2006 年2月15日公布的《企业管帐准则逐个根本准则》和详细准则,以及后续公布和修订的企业管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说及其他相关规矩(以下简称“企业管帐准则”)。

三、本次改动后选用的管帐方针

本次管帐政李寻欢孙子策改动后,2018年公司财政报表格局实行《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)文件规矩;2019年1月1日起实行新金融东西相关管帐准则,即:《企业管帐准则第22号逐个金水卜融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)及《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)四项准则。其他未改动部分依照财政部现行文件规矩实行。

四、本次管帐方针改动对公司的影响(一)依据告诉要求,公司对以下财政报表的列报进行调整,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整:

1、财物负债表项目调整状况(1)“应收收据”和“应收账款”兼并列示为“应收收据及应收账款”。

(2)“敷衍收据”和“敷衍账款”兼并列示为“敷衍收据及敷衍账款”。

(3)“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示。

(4)“敷衍利息”和“敷衍股利”并入“其他敷衍款”列示。

(5)“固定财物整理”并入“固定财物”列示。

(6)“工程物资”并入“在建工程”列示。

(7)“专项敷衍款”并入“长时刻敷衍款”列示。

2、赢利表项目调整状况(1)新增“研制费用”项目,将原“处理费用”中的研制费用重分类至“研制费用”独自列示。

(2)财政费用项下新增“其间:利息费用”和“利息收入”项目。

公司本次对财政报表格局进行调整依据财政部文件规矩实行,对公司2018年度财物总额、负债总额、净赢利等无影响。

(二)依据财政部发布的《企业管帐准则第 22 号一金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第 23 号一金融财物搬运》、《企业管帐准则第 24 号一套期管帐》、《企业管帐准则第 37 号一金融东西列报》,首要改动内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类。

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备。

3、修订套期管帐相关规矩,更好地反映企业的危险处理活动。

4、简化嵌入衍生东西的管帐处理、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理等。

5、金融东西宣布要求相应调整。

依据新旧准则联接规矩,企业无需重述前期可比数。公司于2019年1月1日起实行新的管帐准则,不调整2018年财政报表可比数,本次管帐方针改动不影响公司2018年度相关财政指标。金融东西原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额,应当计入本准则施行日地址年度陈说期间的期初留存收益或其他归纳收益。

证券代码:603800 证券简称:道森股份 布告编号:2019-015

关于举行2018年年度股东大会kmspic的告诉

股东大会举行日期:2019年5月8日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股啪啪啪爽吗东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月8日 10 点00 分

举行地址:姑苏市相城区和平大街兴太路道森公司二楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月8日

至2019年5月8日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第三届第八次董事会会议审议经过,相关会议抉择已在2019年4月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所(www.sse.com.cn)网站;详细内容请拜见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年4月26日(星期五)在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

2、特别抉择方案:无

3、对中小出资者独自计票的方案:8、9

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参加表决的方案:无

三、股东大会投票留意事项鸡眼,姑苏道森钻采设备股份有限公司2018年度陈说摘要,学生头

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以榜初次投票效果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议抗日之铁苦战王到会目标

(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号方法

1、参会股东(包括股东代理人)挂号或报届时需求供应以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人到会会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付代理人到会会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲身到会会议的,应持有自己身份证或其他能够标明身份的有用证件、股票账户卡;托付代理人到会会议的,代理人还应持有代理人有用身份证件、股东授权托付书(详见附件一)。

(3)融资融券出资者到会会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书;出资者为个人红通女逃犯黄红的,还应持有自己身份证或其他能够标明身份的有用证件,出资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书(详见附件一)。

2、参会挂号时刻:2019年5月7日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、挂号地址:姑苏道森钻采设备股份有限公司二楼会议室(姑苏市相城区和平大街兴太路道森公司)

4、股东可选用邮件或信函的方法进行挂号(需供应有关证件复印件),邮件或信函以抵达本公司的时刻为准,并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用:本次会议会期估计不超越半响,到会会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:公司证券部 联系电话:0512-66732011 邮箱:xu_jing@douson.cn

3、联系地址:姑苏市相城区和平大街兴太路道森公司 邮政编码:215137

2019年4月16日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

姑苏道森钻采设备股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月8日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603800 证券简称:道森股份 布告编号:2019016

第三届监事会第八次会议抉择布告

姑苏道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议告诉于2019年4月3日以电子邮件方法送达整体监事,于2019年4月15日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场方法举行。本次监事会会议应参加监事3名,实践参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生掌管。本次会议契合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规矩》的有关规矩,会议的招集、举行合法有用。

经与会监事仔细审议,以举手表决的方法经过了以下方案:

1、审议经过《公司2018年度监事会作业陈说》。

赞成票3票,对立票0票,放弃票0票。

全文详见2019年4月16日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。

2、审议经过《公司2018年度陈说及摘要》。

年报全文详见2019年4月16日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。

3、审议经过《公司2018年度财政决算陈说》。

全文详见2019年4月16日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。

4、审议经过《公司2019年度财政预算陈说》。

全文详见2019年4月16日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》。

5、审议经过《关于报出公司2018年度财政陈说的方案》。

6、审议经过《公司2018年度赢利分配预案》。

依据立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《审计陈说》,公司将按2018年底总股本20,800万股为基数,每10股派现金股利人民币5元(含税),合计派发股利人民币10,400万元,剩下未分配赢利结转今后年度分配;本年不施行本钱公积金转增及派送股票股利。

7、审议经过《公司2018年度搜集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

全文详见2019年4月16日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》

8、审议经过《公司2018年度内部操控自我点评陈说》。

全文详见2019年4月16日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》

9、审议经过《关于向直接子公司增资的方案》。

10、审议经过《关于管帐方针改动的方案》。

11、审议经过《关于公司延伸运用部分搁置搜集资金进行现金处理的方案》。 南粤共享汇

12、审议经过《关于续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计安排的方案》。

13、审议经过《关于树立海外全资子公司的方案》

特此抉择。

姑苏道森钻采设备股份有限公司监事会

证券代码:603800 证券简称:道森股份 布告编号:2019017

关于续聘公司2019年度审计安排的

布告

姑苏道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日举行第三届董事会第八次会议,审议经过了《关于续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计安排的方案》,详细如下:

2018年,立信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”)遵循独立、客观、公平的执业准则,较好地实行了两边所规矩的责任和责任,圆满完结了公司的审计作业。因为两边协作杰出,为坚持公司财政审计作业的连续性和稳定性,公司抉择继续延聘立信为公司2019年度审计安排。并提请股东大会赞同董事会授权公司运营处理层依据审计作业量、参阅审计效劳收费的商场行情,与立信确认 2019 年度审计效劳费。

公司独立董事对事项宣布了独立定见:立信管帐师事务所(特别一般合伙)是经财政部和中国证券监督处理委员会赞同,具有从事证券相关事务资历的管帐师事务所。具有为上市公司供应审计效劳的才干,能够独立对公司财政状况及运营状况进行审计,一起立信管帐师事务所(特别一般合伙)也是公司2018年度财政审计安排,满意公司2019年度财政审计作业要求,年审计鸡眼,姑苏道森钻采设备股份有限公司2018年度陈说摘要,学生头费契合商场定价准则。没有危害公司和广阔中小股东的合法权益。 咱们赞同《关于续聘公司2019年度审计安排》的方案,赞同提请公司股东大会审议。

姑苏道森钻采设备股份有限公司监事会

证券代码:603800 证券简称:道森股份 布告编号:2019018

关于树立海外全资子公司的布告

1.出资标的称号:新加坡道鸡眼,姑苏道森钻采设备股份有限公司2018年度陈说摘要,学生头森新能源技能公司

2.注册本钱:1500万美元

3.出资意图:呼应国家“一带一路”方针,发挥公司技能产能优势,树立出资渠道,为公司扩展海外商场做前期预备。

4.本次对外出资事项需求取得尚商务主管部门、外汇处理部门等国家有关部门的批阅,敬请出资者留意出资危险。

一、对外出资概述

为了呼应国家“一带一路”方针,发挥公司技能产能优势,进一步开辟东南亚及海外油气钻采设备及油气田效劳商场、新能源商场,公司拟以自有资金在新加坡出资树立全资子公司作为出资渠道,注册本钱1500万美元,担任施行东南亚及其他海外区域的设点布局方案。

依据《上海证券买卖所上市规矩》及公司章程的规矩,本次出资树立境外全资子公司在董事会赞同权限内,无需经公司股东大会赞同,且不触及相关买卖或严重财物重组。

二、出资标的的根本状况

1、拟树立公司称号:

中文称号:新加坡道森新能源技能公司

英文称号: Douson(Singapore)New Energy Technology Co., Ltd(公司称号以当地挂号机关核准开一张假病历多少钱为准)

2、注册本钱:1500万美元。

3、拟定运营规模:油气和新能源设备及效劳事务的出资和商场开辟。

4、股东出资状况:公司认缴出资1500万美元,占注册本钱的100%。

5、资金来源及出资方法:经外汇处理部门赞同后,公司以自有人民币资金换汇,作为对海外子公司出资的资金来源, 资金来源为本公司自有资金。

三、本次对外出资的意图和对公司的影响(一)本次对外出资的意图

本次对外出资树立的公司未来首要从事油气和新能源设备及效劳事务的出资和海外商场开辟,作为出资渠道,施行东南亚及其他海外商场的设点布局方案,以进一步开辟商场、充沛发挥公司现有技能产能优势。

(二)本次对外出资对上市公司未来的影响

本次对外出资有利于开辟油气设备及效劳事务商场,发挥公司现有产能,充沛参加世界终端商场竞争,进一步增强公司的整体盈余才干和品牌影响力,契合公司的长远规划。

四、出资树立境外全资子公司的危险(一)事务危险

因为境外文化背景、政治环境和法令标准与中国大陆存在较大差异,所以公司在境外树立的全资子公司能否取得杰出开展存在危险。

(二)批阅危险

出资树立境外全资子公司的详细施行还需经过相关政府主管部门的批阅、答应,尚存在不确认性,终究以有关部门批阅定见为准。一起,本次对外出资拟在 新加坡境内注册树立公司,尽管当地具有老练且完善的出资环境,注册挂号事宜仍需当地有关部门赞同,存在必定的批阅危险。

为保证树立作业的顺利开展,董事会赞同授权公司处理层详细处理该子公司的树立各项作业,包括但不限于工商挂号及其它有关法令手续等。

特此抉择。

姑苏道森钻采设备股份有限公司监事会

证券代码:603800 证券简称:道森股份 布告编号:2019019

关于公司延伸运用部分搁置搜集

资金进行现金处理的布告

姑苏道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟在保证不影响搜集资金出资项目正常进行的前提下,赞同延伸运用不超越2.7亿元的搁置搜集资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的短期理财产品或处理银行定时存款,期限不得超越公司2018年年度股东大会经过之日起12个月,并在上述额度及期限规模内能够翻滚运用出资额度。本事项尚待股东大会审议经过。

一、搜集资金根本状况

经中国证券监督处理委员会《关于核准姑苏道森钻采设备股份有限公司初次 揭露发行股票的批复》(证监答应[2015]1367号)核准,公司于2015年12月10日向社会初次揭露发行人民币一般股(A股)股票5,200万股,发行价格10.95元/股,本次发行搜集资金总额56,940万元,扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用5,324万元,搜集资金净额51,616万元。立信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司本次搜集资金到位状况进行了审验,并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资陈说》。

截止2018年12月31日,公司对搜集资金项目累计投入28,882.51万元(油气钻采设备研制中心项目竣工结余并经批阅后转入公司根本户永久性弥补流动资金139.98万元),搜集资金余额为259,915,218.76元(包括利息收入、理财产品收益及手续费)。

二、前次运用部分搁置搜集资进行现金处理的状况

2018年4月12日举行第三届二次董事会,2018年5月2日举行2018年第2次暂时股东大会,审议并经过了《关于公司延伸运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理的方案》,在保证不影响搜集资金出资项目正常进行的前提下,赞同延伸运用不超越3.8亿元的暂时搁置搜集资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的短期理财产品或处理银行定时存款,期限不得超越公司2018年第2次暂时股东大会经过之日起12个月,并在上述额度及期限规模内能够翻滚运用出资额度。

截止本布告日,公司以搁置搜集资金进行现金处理的相关产品详细状况如下:

单位:元

截止本布告日,公司运用搁置搜集资金进行现金处理出资的相鬼心莲关产品尚有19,070万元未到期。

三、本次延伸运用部分搁置搜集资金进行现金处理的根本状况(一)现金处理意图

为进步搜集资金运用功率,在保证不影响公司搜集资金安全和搜集资金出资方案正常进行的前提下,依据实践需求,对暂时搁置的搜集资金进行现金处理,以添加资金收益,为公司和股东获取较好的出资报答。

(二)现金处理额度

授权公司处理层依据实践需求,对最高总额不超越2.7亿元的暂时搁置搜集 资金以人民币协议存款、七天告诉存款、定时存款、大额存单、结构化存款和其 他期限不超越一年的保本型理财产品等方法进行现金处理,在上述额度规模内, 资金可翻滚运用。

(三)现金处理应满意的条件

现金处理满意下列条件:(1)安全性高,满意保本要求,产品发行主体能 够供应保本许诺;(2)流动性好,不得影响搜集资金出资方案正常进行。出资 产品不得质押,产品专用结算账户不得寄存非搜集资金或许用作其他用处,开立 或许刊出产品专用结算账户的,公司应当在2个买卖日内报上海证券买卖所存案 并布告。

(四)期限

为保证搜集资金项目施行需求,并考虑安全性,现金处理出财物品的期限不 得超越2018年年度股东大会审议经过之日起12个月。

(五)现金处理施行方法

公司董事会授权总经理行使该项出资抉择方案权并签署相关合同文件,公司财政 担任人担任安排施行,授权自2018年年度股东大会审议经往后12个月内有用。

(六)信息宣布

公司将依照《上海证券买卖所股票上市规矩》、上海证券买卖所《上市公司 搜集资金处理方法(2013年修订)》等相关法令法规的要求及《公司搜集资金管 理方法》、《公司信息宣布处理准则》的相关规矩,及时宣布公司现金处理的具 体状况。

四、现金处理危险操控办法(一)公司财政部将依据搜集资金出资项目发展状况,挑选适宜的现金处理出财物品,由公司财政经理进行审阅后提交总经理批阅。

(二)公司财政部树立搁置搜集资金现金处理台账,依据募投项目资金运用发展状况,及时调整搁置搜集资金处理出财物品期限,盯梢剖析收益,及时发现 点评或许吸允存在的影响公司资金安全的危险,并及时陈说与采纳办法操控出资危险。

(三)公司独立董事、监事会、公司延聘的保荐安排有权对现金处理状况进 行监督和查看,必要时能够延聘专业安排进行审计。

五、专项定见阐明(一)独立董事定见

公司本次延伸运用暂时搁置搜集资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的短期理财产品或处理银行定时存款,有利于进步资金运用功率,能够取得必定的出资效益,不会影响搜集资金项目建造和搜集资金运用;公司现已树立了较为完善的内部操操控度和搜集资金处理准则,能够有用地操控出资危险,保证资金安全,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象;该事项抉择方案和审议程序契合中国证监会、上海证券买卖一切关法令法规的规矩,现已依照相关法令法规及《公司章程》、《公司搜集资金处理方法》的相关规矩实行了批阅程 序。咱们赞同公司延伸运用不超越2.7亿元的暂时搁置搜集资金在自公司2018年年度股东大会审议经过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约好的短期理财产品或处理银行定时存款,并在上述额度及期限规模内能够翻滚运用出资额度。

(二)监事会定见

公司本次延伸运用暂时搁置搜集资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的短期理财产品或处理银行定时存款,有利于进步搜集资金的运用功率,削减公司财政费用,下降公司运营本钱,不会影响搜集资金项目建造和搜集资金运用,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象,该事项抉择方案和审议程序合法、合规。赞同公司本次延伸运用不超越2.7亿元的暂时搁置搜集资金在自公司2018年年度股东大会审议经过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约好的短期理财产品或处理银行定时存款,并在上述额度及期限规模内能够翻滚运用出资额度。

(三)保荐安排核对定见

华泰联合证券对公司延伸运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理的事项 进行了专项核对,以为:

1、公司延伸运用部分搁置搜集资金进行现金处理现已公司董事会、监事会审议经过,整体独立董事宣布赞同定见,并将提交股东大会审议,实行了必要的内部抉择方案程序。

2、公司延伸运用部分搁置搜集资金进行现金处理有利于进步资金运用功率,没有与搜集资金出资项意图施行方案相冲突,不会影响搜集资金出资项目建造的正常进行,不存在变相改动搜集资金投向且危害股东利益的景象。

3、保荐安排将继续重视公司搜集资金的运用状况,催促公司在实践运用前 实行相关抉择方案程序,保证该部分资金的运用抉择方案程序合法合规,以契合《证券发 行上市保荐事务处理方法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金 处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理方法》等有关规矩,实在履鸡眼,姑苏道森钻采设备股份有限公司2018年度陈说摘要,学生头行保荐安排责任和责任,保证公司整体股东利益,并对搜集资金运用及时宣布明保证荐定见。

华泰联合证券对道森股份延伸运用部分搁置搜集资金进行现金处理事项无 贰言。

六、备检文件(一)公司第三届董芷儿事会第八次会议抉择(二)公司第三届监事会第八次会议抉择(三)独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立定见

七、其他

华泰联合证券有限公司关于姑苏道森钻采设备股份有限公司延伸运用部分搁置搜集资金进行现金处理的核对定见,将另行独自赞同。

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